أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن إعادة 1.2 مليار دينار من المصرف المتحد للاستثمار، لمصلحة صندوق دعم التصدير.
وتطرقت الهيئة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إلى “آخر الإجراءات القانونية الخاصة بموضوع قيام وزارة التجارة / صندوق دعم التصدير، بفتح حساب جار لدى المصرف المتحد للاستثمار، وإيداع مبلغ مالي قدره (69,231,199,000) ورفض إرجاع المبالغ، بحجة عدم وجود سيولة نقدية”، مؤكدة “استرداد مبلغ مقداره (1،200،000،000) مليار ومائتا مليون دينار من المصرف المتحد للاستثمار، لمصلحة صندوق دعم التصدير”.
وأضافت، أن “المبلغ المسترد تم إيداعه في حساب صندوق دعم التصدير المفتوح لدى مصرف الرشيد – فرع معرض بغداد الدولي”، مشيرة إلى “قرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، المتضمن متابعة نتائج التسديد المالي من المصرف المتحد للاستثمار، ومتابعتها المستمرة لإجراءات التسوية المالية لاسترداد المبلغ كاملاً”.
وبحسب البيان، فإن “الهيئة سبق أن أعلنت أنها تمكنت، وبالتعاون مع قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، من إعادة (22) مليار دينار إلى خزينة الدولة”، مؤكدة أن “المبلغ يُمثل جزءاً من المبلغ الكلي في قضية المخالفات المرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة، في فتح حساب بأحد المصارف الأهلية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
