أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزيِّ العراقيِّ، اليوم الاثنين، تلقّيه (2723) بلاغاً وطلب معلوماتٍ خلال النصف الأوّل من العام (2025)، بشأن عملياتٍ يُشتبه بارتباطها بجرائم أصليَّةٍ أو غسل أموالٍ أو تمويل إرهاب.
وقال ممثل المكتب حسين علي المقرم في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إنَّ البلاغات وردتْ من المؤسَّسات الماليَّة والمهن غير الماليَّة المحدَّدة، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، مؤكّداً إشعار الجهات الرقابيَّة بعددٍ من المخالفات التي رُصدتْ لدى بعض المؤسَّسات.
من جانبه، أشاد الخبير الأمنيُّ فاضل أبو رغيف بتطوّر أداء المكتب، مبيِّناً أنَّ جهوده أسهمتْ في إصدار مذكراتٍ دوليَّةٍ وملفات استردادٍ بحقِّ مموِّلين مشتبهٍ بهم داخل العراق وخارجه، مؤكّداً أنْ “لا ملاذ آمناً سيحميهم من الملاحقة وتقديمهم للعدالة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
