مكافحة غسـل الأموال

السجن سبع سنوات بحق مدان عن جريمة غسـل الأموال

أصدرت محكمة جنايات الأنبار، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان عن جريمة غسل الأموال.   وذكر مجلس…

أكمل القراءة »

المالية تعلن عن مباشرة العمل بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال ونظام البلاغات الإلكترونية

أكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، مباشرة ديوان التأمين، العمل بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال ونظام البلاغات الإلكترونية.   وأوضحت الوزارة،…

أكمل القراءة »