الإطاحة بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في عدة محافظات

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، عن الإطاحة بشبكات لغسيل الأموال وضبط أكثر من 300 جهاز تعدين للعملة الرقمية (بيتكوين)، مع منظومات إنترنت متطورة، في 5 محافظات.

وذكر بيان للجهاز، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “العمليات الأخيرة في عدد من المحافظات، أسفرت عن القبض على عدد من المتهمين، وضبط أكثر من 300 جهاز تعدين للعملة الرقمية (بيتكوين)، مع منظومات إنترنت متطورة”.

وبيّن، أن “مفارز الجهاز في محافظة نينوى، وبعد متابعة استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت من تفكيك شبكة متورطة في غسيل الأموال وتهريب العملة، عبر التداول الرقمي”.

وأضاف البيان، أن “المفارز الأمنية في واسط، نفذت عملية نوعية لتفكيك شبكة متخصصة بالنصب والاحتيال المالي تحت غطاء التداول بالعملات الرقمية، استهدفت المواطنين، وحولت الأموال إلى خارج العراق”.

وتابع: “كما أحبطت المفارز الميدانية في المثنى، نشاطاً غير قانوني لتعدين العملات الرقمية، حيث اعترف أحد المتهمين بمشاركته في توريد أكثر من 500 جهاز تعدين إلى داخل العراق، وإدارة مواقع خفية لتشغيلها”.

وأشار البيان، إلى أن “مفارز الجهاز في العاصمة بغداد، تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة، فيما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن ضبط نشاط غير قانوني مرتبط بتعدين العملات الرقمية، إلى جانب القبض على متهم مطلوب وفق المادة (53) من قانون البنك المركزي، أما في كربلاء المقدسة، فقد تم اعتقال متهم آخر، وكشفت مواقع إضافية مرتبطة بالنشاط ذاته”.

ولفت، إلى أنه “تمت إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز